Nhóm đối tượng trong nước cấu kết cùng tội phạm gốc Nigeria để rửa tiền và vận chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, thông qua khoảng 300 công ty ‘ma’, tiệm vàng…
Ngày 02/08/2025 Tiền Phong đưa tin “300 công ty ‘ma’ cùng tiệm vàng ‘rửa’ hàng ngàn tỷ đồng cho tội phạm quốc tế”. Nội dung chính như sau:
Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 21 bị can liên quan đến đường dây rửa tiền, vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.
Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố Mai Vũ Minh (30 tuổi), Lê Thị Thắm (49 tuổi), Okoye Christian Ikechukwu (40 tuổi, quốc tịch Nigeria) và 2 người khác cùng về tội “Rửa tiền”.
14 người bị đề nghị truy tố về tội “Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới”.
Công an còn khởi tố, ra quyết định truy nã đối với 2 người về tội “Rửa tiền”, là Mai Trà My (33 tuổi) và Eneh Davidson Caleb (29 tuổi, quốc tịch Nigeria).
Vụ án nói trên được Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01) Công an TPHCM khởi động điều tra vào đầu năm 2024 xuất phát từ việc Đại sứ quán Ucraina tại Việt Nam có công hàm đề nghị điều tra khi một công ty tại nước họ bị lừa 314 nghìn USD và tài khoản nhận tiền được đăng ký tại một ngân hàng Việt Nam.
Thủ đoạn lừa đảo tinh vi và 300 công ty ma để rửa tiền
Theo kết luận điều tra, 21 bị can trong vụ án được xác định là các đối tượng rửa tiền, vận chuyển tiền trái phép cho các đối tượng tội phạm qua mạng là người nước ngoài.
Nhóm tội phạm nước ngoài chỉ đạo nhiều người trong nước lập khoảng 300 công ty lừa đảo rồi thông qua các tiệm vàng, dịch vụ trái phép để chuyển tiền sang nước ngoài. Ảnh: CACC.
Cụ thể, nhóm đối tượng gốc Nigeria cấu kết với một số phụ nữ Việt Nam tham gia vào đường dây tội phạm quốc tế, chuyên lừa đảo qua mạng. Trong đó có vợ chồng Mai Trà My – Darah Chazor Henry.
Chúng dùng công nghệ tác động, xâm nhập vào thư điện tử (mail) của các công ty đang trao đổi về các giao dịch hợp đồng kinh tế; tạo mail giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với mail của đối tác của khách hàng (đơn vị bị hại) để liên lạc với khách hàng, rồi đưa ra vì lý do khách quan nên thay đổi tài khoản giao dịch.
Các đối tượng tội phạm quốc tế cấu kết, chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam thành lập công ty “ma” có tên nước ngoài giống với tên công ty đối tác của khách hàng, mở tài khoản ngoại tệ, tài khoản Việt Nam đồng. Chúng lấy số tài khoản ngoại tệ cung cấp cho khách hàng nhằm nhận tiền thanh toán hợp đồng.
Cặp vợ chồng Eneh Davidson Caleb (hiện đang bị truy nã) – Nguyễn Thị Thanh Thúy, là mắt xích quan trọng trong đường dây tội phạm. Ảnh: CACC.
Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ; các đối tượng ở Việt Nam đứng tên pháp nhân công ty sẽ làm thủ tục đổi sang tiền Việt Nam đồng chuyển vào tài khoản Việt Nam đồng của công ty ma. Tinh vi hơn, chúng tiếp tục chuyển khoản vào tài khoản của các cá nhân khác rồi rút tiền mặt đưa cho nhóm tội phạm mạng.
Ngoài ra, cơ quan CSĐT xác định, các đối tượng còn thực hiện hành vi hợp tác, thỏa thuận cùng hưởng lợi với các đối tượng tại nước ngoài (chủ yếu tại Campuchia) là mắt xích cân đối tài chính, chuyển giá trị (tức lượng tiền) theo nhu cầu của khách hàng từ nước ngoài về Việt Nam và ngược lại.
Công an làm rõ, nhóm đối tượng Việt Nam đã tham gia thành lập khoảng 300 công ty ma phục vụ cho việc rửa tiền, vận chuyển tiền trái phép cho nhóm tội phạm nước ngoài. Ước tính các giao dịch chuyển tiền trái phép qua các công ty này khoảng 4.150 tỷ đồng, khoảng 160 triệu USD.
Đối với nhóm tội phạm quốc tế thực hiện hành vi xâm nhập mail của các công ty bị lừa, chiếm đoạt tài sản, Cơ quan CSĐT đang trong quá trình tương trợ tư pháp quốc tế để mở rộng điều tra.
Hàng nghìn tỷ đồng được “rửa” và vận chuyển trái phép như thế nào?
Cơ quan CSĐT làm rõ hành vi của Mai Vũ Minh, một mắt xích quan trọng chuyên thành lập các công ty ma để lừa đảo và rửa tiền. Minh làm theo chỉ đạo của Mai Trà My. Ban đầu, Minh nhận tiền lừa đảo sẽ chuyển vào tài khoản do My chỉ định hoặc đưa trực tiếp cho My.
Ngoài ra, theo hướng dẫn của Mai Trà My, nhiều lần Minh mang tiền đến cơ sở Yến Sào Kingfood (phường 11, quận 11, nay là phường Phú Thọ, TPHCM) để chuyển sang Campuchia.
Công an làm rõ, Minh tham gia “rửa tiền” khoảng 789 ngàn USD, được trả công 383 triệu đồng.
Được biết, cơ sở Yến Sào Kingfood được Phạm Văn Nhân và Nguyễn Thị Thu Thuỷ sử dụng làm vỏ bọc chuyển tiền trái phép. Hai người này còn thuê, điều hành hoạt động một địa điểm ở Phnompenh, Campuchia.
Bị can Nguyễn Thị Thu Thủy, chủ cơ sở Yến Sào Kingfood. Ảnh: CACC
Khách có nhu cầu chuyển tiền đi Campuchia thì đến giao trực tiếp tại Yến Sào Kingfood, nhân viên của Nhân – Thuỷ sẽ báo sang để nhân viên ở Campuchia giao tiền, và sẽ lấy chi phí 0,5%.
Cơ quan điều tra xác định, tại cơ sở này từ năm 2016 đến khi bị phát hiện, nhóm của Nhân – Thuỷ đã chuyển qua Campuchia hơn 4,8 triệu USD, nhận về 4,9 triệu USD và 303 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí thu lợi gần 24,7 tỷ đồng.
Nhóm đối tượng Nigeria còn tổ chức nhiều người Việt trong nước lập công ty ma để rửa tiền. Chúng hoạt động trên nguyên tắc đơn tuyến và để hoạt động tinh vi, chúng có những đường dây chuyển tiền trái phép khác nhau.
Điển hình như Lê Thị Thắm đã tham gia “rửa tiền” gần 1,5 triệu USD, hay Nguyễn Thị Thanh Thuý tham gia “rửa tiền” 3 triệu USD và 2,9 triệu Euro, hay Nguyễn Thị Hương “rửa tiền” hơn 2,3 triệu USD…
Bị can Đỗ Viết Đại, chủ tiệm vàng Đức Long. Ảnh: CACC.
Những địa điểm chuyển tiền khác trong đường dây này tiệm vàng Đức Long (số 412 đường Phạm Văn Hai) và ngôi nhà thuê ở số 722 đường Cách Mạng Tháng Tám cùng thuộc phường Tân Sơn Nhất, do Đỗ Viết Đại (54 tuổi) cùng người tình là Nguyễn Thị Kim Ngân (48 tuổi) điều hành.
Bị can Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: CACC.
Đại từng có 1 tiền án về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” nhưng vì lợi nhuận nên vẫn “ngựa quen đường cũ” và chủ yếu để Ngân ra mặt. Đại – Ngân kết hợp làm ăn với “Duyên” (còn gọi là bà Mười, ở Campuchia) để chuyển tiền trái phép theo 2 chiều.
Theo Cơ quan CSĐT, từ ngày 1/12/2023 đến 5/4/2024, Ngân đã thực hiện chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam là 10,7 triệu USD và hơn 2.000 tỷ đồng; nhận từ Việt Nam chuyển sang Campuchia là hơn 8,1 triệu USD và 35 tỷ đồng.
Ngày 23/7/2025, báo Vietnamnet đã đăng tải bài viết với tiêu đề: “Danh tính 2 cô gái cầm đầu đường dây buôn bán thuốc lá điện tử lớn nhất Hà Nội”. Nội dung như sau:
Ngày 23/7, Công an TP Hà Nội cho biết vừa khởi tố 14 bị can về tội Buôn bán hàng cấm.
Qua công tác trinh sát và nắm tình hình, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện đường dây mua bán thuốc lá điện tử quy mô lớn, hoạt động có tổ chức, với sự tham gia của nhiều đối tượng trên địa bàn Hà Nội.
Cầm đầu đường dây là ba đối tượng: Phùng Thị My (SN 1991, trú tại xã Gia Lâm), Trịnh Minh Thành (SN 1990, trú tại phường Long Biên) và Trần Thị Thu Hằng (SN 1990, trú tại phường Thanh Trì), đều thuộc địa bàn TP Hà Nội.
Theo điều tra ban đầu, các đối tượng móc nối với nguồn cung là người Trung Quốc, sau đó vận chuyển hàng lậu qua nhiều đường tiểu ngạch để “tuồn” về Việt Nam. Hàng hóa được vận chuyển bằng xe tải, giấu kín tại các địa điểm bí mật trước khi phân phối cho các đại lý cấp dưới.
Điểm đáng chú ý là nhóm đối tượng sử dụng các nền tảng mạng xã hội để thực hiện giao dịch, từ việc chốt đơn đến phân phối sản phẩm.
Thủ đoạn này giúp chúng dễ dàng xóa dấu vết sau mỗi lần giao dịch, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, truy vết của cơ quan chức năng.
Ngày 5/7, sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ, Phòng Cảnh sát kinh tế đồng loạt ra quân kiểm tra, bắt giữ 14 đối tượng trong đường dây buôn bán hàng cấm này.
Kết quả, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 127.000 sản phẩm thuốc lá điện tử các loại, với tổng trị giá ước tính lên đến 40 tỷ đồng.
Đây là một trong những vụ triệt phá lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến thuốc lá điện tử trên địa bàn Thủ đô.
Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, đồng thời xác minh đường đi của nguồn hàng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
